Le tre frodi creative sul lingotto
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2026 di Stefano Elli
DEVIANZE
Ti vendono il lingotto d’oro, ovviamente esentasse, e te lo custodiscono “loro” in cassette di sicurezza in Svizzera. Se ti manca e desideri un contatto fisico (può succedere) puoi anche andarlo a trovare in loco, previo appuntamento. Il punto è che lo stesso lingotto viene venduto anche ad altri ignari investitori. Quindi può accadere che lo stesso lingotto abbia un centinaio di proprietari, naturalmente tutti all’insaputa l’uno dell’altro. Quando la valigia è gonfia di contanti il venditore trasloca: i locali delle cassette vengono svuotati e il truffatore svanisce. Ovviamente tenendosi ben stretto il lingotto. E tenterà l’operazione in altre località.
L’oro ai fondi
Si monta una sceneggiatura credibile: con alcuni ingredienti indispensabili: una o più società nel caso di specie la Suisse Bullion Company Sa, dell’italiano Dario Littera; contatti all’estero, in particolare con fondi internazionali. Si asserisce di avere la licenza di estrazione e raffinazione di oro in Paesi africani (tipicamente Mali e Tanzania) e lo si dimostra con documenti in apparenza autentici. Si propongono ai suddetti fondi investimenti ad alta remunerazione.
Se ad “abboccare” è un fondo (o addirittura più fondi) magari con sedi alle Cayman e i quotisti dei fondi in questione non hanno alcun interesse a che la faccenda venga approfondita in sede tributaria o, peggio, penale, il colpo può riuscire ed essere anche molto redditizio.
L’oro di contrabbando
Nel caso della Swiss Gold Treuhand invece l’oro veniva raccolto sotto forma di gioielli venduti a compro oro poco sensibili alle raccomandazioni normative. Veniva spostato fisicamente in nazioni dove era trasformato attraverso processi di fusione. in seguito riassemblato sotto forma di lingotti con punzonatura regolare per poi ricominciare a viaggiare per il mondo con un altro aspetto e un altro valore.
Il giochetto è riuscito anche di recente: l’oro partiva dall’Italia, veniva trasportato in Svizzera (nel mendrisiotto) e poi ripartiva per la Germania, l’Austria e la Repubblica Ceca.
